广信农商银行 铁山支行成功拦截电信诈骗案件
据该行工作人员介绍，年近六旬的王先生在7月7日上午11时10 分左右，一边打着电话一边步履匆匆地走进广信农商银行铁山支行营业大厅，与电话那头商量着转账一事，由于电话开着免提，网点柜员清晰地听到电话那头提示王先生通过智能柜台转账，不要在柜面进行汇款，此行为当即引起了柜员的注意，随即示意王先生先挂断电话。经过了解，王先生告知柜员这次转账是因为在网上认识了某单位人员，对方告知其单位需长期供应饮料，可以介绍某品牌饮料营销人员让王先生作为代理商，再从王先生处购买饮料，但是王先生需提前支付部分货款，且饮料营销人员告诉王先生其家人做手术急需用钱，让王先生尽快把钱汇过去他好安排发货。听完客户描述柜员遂提醒王先生可能是遇上了电信诈骗，随后询问王先生是否见过对方，有无对方电话联系方式，对方是否提供过营业执照等相关证件，王先生表示均不了解。铁山支行行长也前来向客户了解情况，通过查看王先生微信聊天记录，发现对方所提供的发票以及某单位公章甚至朋友圈家人生病的照片均有造假嫌疑。通过网点工作人员的分析，王先生顿时反应过来自己被骗，在安抚好客户情绪的同时，铁山支行积极联系了当地派出所的同志前来了解跟进情况，并对王先生进行了反诈宣传。王先生幡然醒悟，对工作人员表示感谢。
广信农商银行负责人表示，这起事件只是该行保护客户资金安全故事中的一个缩影。下一步，广信农商银行将不断创新反诈宣传手法，积极促进“线上+线下”宣传模式的同发力、共融合，切实提升反诈工作质效，牢牢守住广大金融消费者的“钱袋子”，为营造和谐稳定的金融环境贡献更大的农商力量。
卖卡“帮信”黑吃黑 盗窃账款被刑拘
犯罪嫌疑人董某杰从朋友曹某处得知，现在参与网络洗钱“跑分”很赚钱，只要提供自己的银行卡，月收入就能轻松上万。董某杰听后心动不已。不久后，董某杰便将自己的银行卡拿给曹某，用于“跑分”。
2023年3月，董某杰发现自己的银行卡收到一笔12万元的转账，他突发奇想，骗子骗来的钱都是些见不得光的黑钱，如果将银行卡内的黑钱取出据为己有，岂不是可以赚大钱，反正他们也不敢报警。于是当即来到银行将该笔资金全部取现，随后逃离当地。
案发后，德兴市公安局刑警大队反诈中队民警在核查上级下发的断卡线索中发现，董某杰为“跑分”团伙提供银行卡帮助洗钱的违法行为。掌握这一线索后，反诈中队民警立即展开侦查工作，通过深度研判分析，成功锁定董某杰的身份信息和目前所居住的地址。6月6日晚20时许，刑警大队反诈中队联合香屯派出所，在信州区某出租屋内将犯罪嫌疑人董某杰抓获归案。经办案民警连夜审讯，董某杰如实供述了提供名下银行卡给“跑分”团伙洗钱，后再去银行取现过程中偷跑，私吞“黑钱”的犯罪事实。
目前，犯罪嫌疑人董某杰已被依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。
警方提醒，对于“跑分”行为，司法机关一般会以帮助信息网络犯罪活动罪，或者掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。同时在跑分过程中帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。大家切莫因为一时之利，沦为诈骗犯罪的“工具人”。
上饶市大力打造“放心家政” 推动家政业走向规范化职业化
强化家政服务行业协会建设。针对家政服务行业协会发展滞后这一现状，市商务局进一步提高协会的管理水平和服务能力，增强协会的凝聚力和影响力。依托协会开展家政服务宣传，宣传企业诚信文化，开展诚信企业、诚信服务评选等活动，建立完善的诚信保障机制，提高企业的诚信形象和信誉度。依托协会推进家政服务企业进社区，向社区居民宣传家政服务的重要性和优势，增强居民对家政服务的认知，结合社区实际情况，制定有针对性的服务方案，促进家政服务企业在社区内的发展。市商务局充分发挥行业协会组织协调作用，指导协会完善行业组织，形成理事成员分工协作的格局。重新修订了协会章程，形成了“分工合作、各司其职”的一体化服务格局。发挥桥梁和纽带作用，开通市家政服务热线，为家政员工办理了上门服务证，在政府、家庭服务机构和市民之间架起了沟通的桥梁。
全面扩大市场主体、提升家政从业人员素质。开展家政企业调查摸底，建立了市家政企业数据库。建立了重点家政企业联系人制度，建立“家政业提质扩容”工作组，适时跟进指导企业发展，在家政企业规范管理、从业培训、用工保险等方面给予帮扶。并发挥市级家政服务业培训基地、区级就业服务中心、社会力量培训机构作用，使有培训愿望的家庭服务从业人员能够及时得到培训和提升。
此外，市商务局通过家政信用体系建设，将我市家政服务人员信息汇入全国家政服务员和家政企业信用信息数据库，有效规范了家政从业人员的行为，培育了一批“诚信”家政服务企业和“金牌”家政服务人员，促进了家政服务质量提升及行业健康发展。为强化行业规范，弥补我市家政行业规范欠缺的空白，市商务局指导我市家政单位编制家政行业地方规范，从服务内容、技能要求、透明收费等方面进行明确，弥补了我市家政服务行业地方标准的空白，对促进我市家政服务行业的健康发展具有重要指导作用。
（张远 蒋学华）